ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zug Branch — Zug

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ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zug Branch

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ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zweigniederlassung Zug, in Zug, CHE-422.635.545, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365610), Hauptsitz in: Dublin (IE). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Li, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE),

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SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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2025-06-25

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ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zweigniederlassung Zug, in Zug, CHE-422.635.545, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2024, Publ. 1006080614), Hauptsitz in: Dublin (IE). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lukasheva, Olesia, russische Staatsangehörige,

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Other names

VTB Capital Trading Limited, London, Zug branch · VTB Commodities Trading Designated Activity Company, Dublin, Zweigniederlassung Zug

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2023-01-18

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VTB Commodities Trading Designated Activity Company, Dublin, Zweigniederlassung Zug, in Zug, CHE-422.635.545, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2022, Publ. 1005500505), Hauptsitz in: Dublin (IE). Firma neu: ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zweigniederlassung Zug. Uebersetzungen der Firma neu: (ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zug Branch). Firma Hauptsitz neu

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2019-03-29

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VTB Capital Trading Limited, London, Zug branch, in Zug, CHE-422.635.545, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372319), Hauptsitz in: London (UK). Firma neu: VTB Commodities Trading Designated Activity Company, Dublin, Zweigniederlassung Zug. Uebersetzungen der Firma neu: (VTB Commodities Trading Designated Activity Company, Dublin, Zug branch). Neue Identifikations

Swiss UID

CHE-422.635.545

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LEI

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Branch of a foreign company

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Zug

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ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zweigniederlassung Zug, in Zug, CHE-422.635.545, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365610), Hauptsitz in: Dublin (IE). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Li, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE),

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ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zweigniederlassung Zug, in Zug, CHE-422.635.545, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2024, Publ. 1006080614), Hauptsitz in: Dublin (IE). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lukasheva, Olesia, russische Staatsangehörige,

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Dammstrasse 19, 6300 Zug

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Statutory purpose

Kauf, Verkauf, Handel, Tausch, Lieferung, Verwaltung, Transport, Lagerung, Distribution und Entsorgung von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, alternativen Energien, Strom, Emission und Energie, allen anderen abgeleiteten petrochemischen Produkten und alle Arten von unedlen Metallen oder anderen Rohstoffen, einschliesslich Agrarrohstoffen sowie Ausübung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten oder Dienstleistungen, einschliesslich Verwaltung, Finanzierung, sowie technische und wirtschaftliche Management- und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf solche Aktivitäten.

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Kauf, Verkauf, Handel, Tausch, Lieferung, Verwaltung, Transport, Lagerung, Distribution und Entsorgung von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, alternativen Energien, Strom, Emission und Energie, allen anderen abgeleiteten petrochemischen Produkten und alle Arten von unedlen Metallen oder anderen Rohstoffen, einschliesslich Agrarrohstoffen sowie Ausübung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten oder Dienstleistungen, einschliesslich Verwaltung, Finanzierung, sowie technische und wirtschaftliche Management- und Beratungsdienstleistungen in Bezug auf solche Aktivitäten.

• Crude oil
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  …Arten von unedlen Metallen oder anderen Rohstoffen, einschliesslich Agrarrohstoffen sowie Ausübung all…
  …gerung, Distribution und Entsorgung von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas,…
  …Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, alterna…
  …rbaren Energien, alternativen Energien, Strom, Emission und Energie, allen anderen ab…
  …ng von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, al…

• Natural gas & LNG
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  …Arten von unedlen Metallen oder anderen Rohstoffen, einschliesslich Agrarrohstoffen sowie Ausübung all…
  …gerung, Distribution und Entsorgung von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas,…
  …Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, alterna…
  …rbaren Energien, alternativen Energien, Strom, Emission und Energie, allen anderen ab…
  …ng von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, al…

• Power & electricity
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  2026-09-29

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  92%

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  Raw evidence

  …Arten von unedlen Metallen oder anderen Rohstoffen, einschliesslich Agrarrohstoffen sowie Ausübung all…
  …gerung, Distribution und Entsorgung von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas,…
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  …rbaren Energien, alternativen Energien, Strom, Emission und Energie, allen anderen ab…
  …ng von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, al…

• Coal & coke
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  2026-09-29

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  92%

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  purpose-classifier-v1

  Raw evidence

  …Arten von unedlen Metallen oder anderen Rohstoffen, einschliesslich Agrarrohstoffen sowie Ausübung all…
  …gerung, Distribution und Entsorgung von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas,…
  …Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, alterna…
  …rbaren Energien, alternativen Energien, Strom, Emission und Energie, allen anderen ab…
  …ng von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, al…

Business type: Commodity trader

…Arten von unedlen Metallen oder anderen Rohstoffen, einschliesslich Agrarrohstoffen sowie Ausübung all…
…gerung, Distribution und Entsorgung von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas,…
…Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, alterna…
…rbaren Energien, alternativen Energien, Strom, Emission und Energie, allen anderen ab…
…ng von Rohöl, Produkte aus Ölderivaten, Kohle, Gas, Erdgas, erneuerbaren Energien, al…

Known from official Swiss Official Gazette of Commerce (SHAB/FOSC) notices since its digital archive began (~2019). Officers registered earlier and never mentioned in a later notice may be missing.

Neuerburg, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift

Hutt, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Billericay (GB), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift

Li, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]

Lukasheva, Olesia, russische Staatsangehörige, in Hergiswil (NW), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift

Ghavami, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zug, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Cook, Iain Dalglish, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Dimou, Athanasios, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Tiwari, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Cane, Graham Peter, britischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Samarin, Vasilii, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Hindle, Graham Ian, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift

No related entities found in the sources yet.

No exact current sanctions matches found across OFAC, UK, EU, UN and SECO lists (screened 2026-09-29). Screening compares identifiers (UID, LEI, registration numbers) and exact normalised names with the same country.

Screening is automated and informational. A listed entry with a similar or identical name is not necessarily the same legal entity. This is not a legal or compliance determination.

1. 2025-12-12Officer appointed

   Derived 90%

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   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2025-12-12

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   90%

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   Neuerburg, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift

   Barbara Neuerburg appointed officer

2. 2025-12-12Officer role/signature changed

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   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2025-12-12

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   90%

   Raw evidence

   Li, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]

   Alexander Li: role/signature updated (officer)

3. 2025-06-25Officer left

   Derived 90%

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   Source

   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2025-06-25

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   90%

   Raw evidence

   Lukasheva, Olesia, russische Staatsangehörige, in Hergiswil (NW), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift

   Olesia Lukasheva left as officer

4. 2024-07-10Officer appointed

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   Source

   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2024-07-10

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   90%

   Raw evidence

   Lukasheva, Olesia, russische Staatsangehörige, in Hergiswil (NW), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift

   Olesia Lukasheva appointed officer

5. 2023-01-18Registered seat moved

   Derived 90%

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   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2023-01-18

   Confidence

   90%

   Raw evidence

   Firma Hauptsitz neu: ABFA Commodities Trading Limited [bisher: VTB Commodities Trading Designated Activity Company].

   Registered seat moved

6. 2023-01-18Name changed

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   Source

   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2023-01-18

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   90%

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   Firma neu: ABFA Commodities Trading Limited, Dublin, Zweigniederlassung Zug.

   Company name changed

7. 2022-06-21Officer role/signature changed

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   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2022-06-21

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   90%

   Raw evidence

   Li, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]

   Alexander Li: role/signature updated (officer)

8. 2022-06-21Officer appointed

   Derived 90%

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   Source

   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

   Source date

   2022-06-21

   Confidence

   90%

   Raw evidence

   Hutt, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Billericay (GB), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift

   Nicholas Hutt appointed officer

9. 2022-06-21Officer left

   Derived 90%

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   Source

   SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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   2026-09-29

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   2022-06-21

   Confidence

   90%

   Raw evidence

   Ghavami, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zug, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien

   Peter Ghavami left as officer

10. 2022-04-19Officer appointed

    Derived 90%

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    Source

    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

    Source date

    2022-04-19

    Confidence

    90%

    Raw evidence

    Li, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Alexander Li appointed officer

11. 2022-04-19Officer role/signature changed

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2022-04-19

    Confidence

    90%

    Raw evidence

    Ghavami, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zug, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Porto (PT)]

    Peter Ghavami: role/signature updated (officer)

12. 2022-04-19Officer left

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2022-04-19

    Confidence

    90%

    Raw evidence

    Dimou, Athanasios, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Athanasios Dimou left as officer

13. 2022-04-19Officer left

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2022-04-19

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    90%

    Raw evidence

    Cook, Iain Dalglish, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Iain Dalglish Cook left as officer

14. 2022-04-01Officer left

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2022-04-01

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    90%

    Raw evidence

    Tiwari, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Sean Tiwari left as officer

15. 2022-03-09Officer left

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2022-03-09

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    90%

    Raw evidence

    Samarin, Vasilii, russischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Vasilii Samarin left as officer

16. 2022-03-08Officer left

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2022-03-08

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    90%

    Raw evidence

    Cane, Graham Peter, britischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Graham Peter Cane left as officer

17. 2020-12-22Officer appointed

    Derived 90%

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    Source

    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2020-12-22

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    90%

    Raw evidence

    Dimou, Athanasios, griechischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Athanasios Dimou appointed officer

18. 2020-12-22Officer appointed

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2020-12-22

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    90%

    Raw evidence

    Cook, Iain Dalglish, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Iain Dalglish Cook appointed officer

19. 2020-12-22Officer appointed

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    2020-12-22

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    90%

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    Ghavami, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Porto (PT), Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien

    Peter Ghavami appointed officer

20. 2020-12-22Officer left

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2020-12-22

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    Raw evidence

    Hindle, Graham Ian, britischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift

    Graham Ian Hindle left as officer

21. 2019-03-29Merger

    Derived 90%

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    2026-09-29

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    Angaben zur Zweigniederlassung neu: Infolge der Fusion vom 17.03.2019 der VTB Capital Trading limited, in London (UK) (5694963), mit der VTB Commodities Trading Designated Activity Company, in Dublin (IE) (511217), wird die Zweigniederlassung gemäss Art. 112 HRegV als Zweigniederlassung der VTB Commodities Trading Designated Activity Company weitergeführt.

    VTB Commodities Trading Designated Activity Company, Dublin, Zweigniederlassung Zug involved in a merger

22. 2019-03-29Registered seat moved

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    Raw evidence

    Firma Hauptsitz neu: VTB Commodities Trading Designated Activity Company [bisher: Firma Hauptsitz: VTB Capital Trading Limited].

    Registered seat moved

23. 2019-03-29Name changed

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    SHAB/FOSC – Swiss Official Gazette of Commerce

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    Firma neu: VTB Commodities Trading Designated Activity Company, Dublin, Zweigniederlassung Zug.

    Company name changed

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